为进一步夯实员工反洗钱履职能力,提升操作风险防范意识,增强对反洗钱工作的认识,8月29日,中国农业发展银行武安市支行组织开展反洗钱第三期培训。
通过对反洗钱基础知识及相关制度的解读,引导出反洗钱工作中需要注意的重点事项。对于开户管理,洗钱和恐怖融资高风险领域的认识,及可疑交易报告后续的控制措施都进行了相应介绍,着重讲解了金融机构客户的风险分类,尽职调查措施、风险控制措施及反洗钱系统评估指标体系等。
通过本次培训,员工对多样化的洗钱手段和面临的紧迫形势有了更深刻的理解,进一步明确了反洗钱工作重点和操作履职要点,夯实了反洗钱工作基础,为促进合规经营、业务高质量发展保驾护航。(通讯员:岳梦哲)