为加强反洗钱法学习,进一步增强全行反洗钱及制裁合规工作履职能力,提升全行反洗钱和制裁合规管理水平,海南分行于5月25日至6月5日组织开展了反洗钱法及操作合规在线培训。
本次培训依托农银大学网络学院,围绕当前监管形势、涉美制裁合规、反洗钱日常管理三个方面展开,筛选最新反洗钱、制裁合规培训课程,将《中华人民共和国反洗钱法》《国际反洗钱监管形势、要求、事件分析及反洗钱合规实践》《全球涉美制裁合规管理政策》及《反洗钱平台近期工作要点介绍》、《反洗钱合规信息系统介绍》作为必修课程,并不定期监督学员学习进度、测试情况,参训学员全部按时完成培训并通过课后测试。
通过本次培训,进一步提升了反洗钱条线人员反洗钱及制裁合规履职能力,推动全行不断提高反洗钱及制裁合规管理工作水平。下一步,我行将在此次培训的基础上,针对全辖网点运营主管开展一次客户身份识别、全球制裁合规操作规程等内容的专题培训,增强网点人员的反洗钱应知应会能力。
各县支行主管行长、反洗钱岗位人员共计28人参加了培训。
供稿:中国农业银行海南分行