8月27日,太平人寿日照中心支公司组织开展反洗钱知识专题培训和知识竞赛。首先,通过内勤早会学堂开展了反洗钱知识专题培训,下辖四级机构通过视频参加培训。通过解读《反洗钱法》、反洗钱工作的发展历程以及金融机构反洗钱的义务三个方面展开,从作为金融···
为强化员工合规意识、提高反洗钱工作能力,进一步做好支行反洗钱和反恐怖融资工作,更好服务当地经济发展,农发行都昌县支行认真贯彻落实上级行和监管机构工作要求,组织开展反洗钱相关法律法规学习活动。支行以反洗钱领导小组为主体,结合各部门日常工作,通···
为进一步提高员工反洗钱履职能力,增强反洗钱责任意识和敏感性,提高识别客户身份和尽职调查能力。近日,民生人寿潍坊中心支公司组织开展了柜面人员反洗钱业务知识专题培训。培训内容贴合柜面实际业务,围绕反洗钱制度执行、客户身份信息识别、异常交易线索识···
为进一步提高防范化解重大金融风险能力,依法惩治和预防洗钱违法犯罪,提升反洗钱工作质效,11月30日,吴忠市人民检察院组织开展全市检察机关反洗钱专题培训,邀请中国人民银行吴忠市中心支行反洗钱科副科长徐齐玲就“加强反洗钱监管,推进洗钱罪立案、起···
12月10日,中国银行业协会贸易金融专业委员会以线上方式举办贸易金融业务反洗钱专题培训。培训邀请公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜、安永(中国)法证及诚信合规服务业务合伙人邵震宇、Automic Group风险与合···
课程安排嘉宾简介李 娜 (CAMS-Audit)公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜女士拥有20多年的银行业工作经验。先后在多家国际银行、金融科技公司担任中国反金融犯罪合规总监,并在国际知名咨询公司担任反金融犯罪合规···
近日,随州市检察院联合市监委、市公安局、中国人民银行随州市中心支行举办反洗钱工作专题培训。全市两级监察委员会、人民检察院、公安局以及各金融机构反洗钱职能部门共90余人参加培训。培训中,湖北省检察院第四检察部检察官夏丽以《洗钱犯罪司法实践有关···
为贯彻落实集团“正向文化根植年”工作主线精神,持续推动集团企业文化建设,以文化深度融合为着力点,大力弘扬“思想同心、目标同向、行动同力”的正向文化,进一步增强集团系统全体干部职工的凝聚力、向心力和创造力,为集团高质量发展汇聚前行力量,20···
具体如下: 1、配制土壤。 要给百香果准备一份适合生长的土壤做种植基质,一般可用园土、红土、粗沙按照3:5:2的比例混···
广西公务员面试培训机构哪个信誉最好?华图在公考类培训中是较好的。 公职类考试培训华图教育。 华图教育是华图宏阳股份旗下品牌,拥有遍布全国的数百家分支机构。主要产品包括中央和地方公务员招录考试辅导,事业单位、三支一扶、村官、选调生、招警等考试辅导。···
2023广西百色西林县叉车培训有没有?您好!经过查找,2023年的百色西林县叉车培训的信息暂时还没有发布。不过,您可以关注当地的职业培训机构或者相关企业的官网,以便及时获取相关信息。此外,如果您急需叉车培训,也可以考虑在线学习,通过网上课程来学习叉车的操作技能和安全知识。祝您学···
求助大家我想在广西南宁开一个职业培训学校,需要哪些准备哪些材料和资金?培训班看你培训什么内容,需要办理办学许可证。技能类可以去人社局办理。中小学需要去教育局办理。办理办学许可证需要场地要求和教师资格证。费用大概租金和后续运营流动资金···
2023年广西农村信用社体检后多久去培训?一般体检过之后三个工作日体检结果就会出来,当体检结果出来,用人单位就会通知结果的。其实,能到最后一关体检,如果身体没有什么状况的话,进信用社就没有问题了,只是个时间问题。岗前培训主要是: 1、新员工了解信用社历史、政策、组织结构及···
广西教育培训网怎么登录不了?系统正在后台更新,稍后更新完了就可以正常访问了。···
广西公安联考培训哪个好?广西公安联考培训广西公安学院最好。···
广西职业技能培训补贴申请结果怎么查询?查询方法如下:第一种是拨打失业保险发放的机构电话进行查询。第二种是社保12333。的服务平台上查询技能补贴是否发放。第三种是在支付宝或微信里的电子社保卡的功能上查询技能补贴是否发放···