为强化员工合规意识、提高反洗钱工作能力,进一步做好支行反洗钱和反恐怖融资工作,更好服务当地经济发展,农发行都昌县支行认真贯彻落实上级行和监管机构工作要求,组织开展反洗钱相关法律法规学习活动。
支行以反洗钱领导小组为主体,结合各部门日常工作,通过反洗钱专项会议、党小组学习会和每周工作例会等形式,组织青年员工以“会前自学、会中集中学习、会后讨论”的方式深入学习三类文件,第一类是《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反恐怖主义法》和《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规,第二类是《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等监管机构规范性文件,第三类是总行反洗钱相关制度规定及《反洗钱实用手册》。
在学习结束后,支行以考促学,结合相关文件和实际业务操作,组织反洗钱岗位人员进行反洗钱知识技能测试,检验员工反洗钱知识水平和工作能力。
支行“三合一”专员表示,反洗钱相关岗位员工要以学习培训为契机,认真做好反洗钱相关知识和业务操作的学习,提高自身专业能力,做好客户身份识别、可疑案例处理等各项日常工作,牢固树立“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的风险合规文化理念,确保业务的合规性,并在工作之余开展好反洗钱和反恐怖融资相关宣传,发挥好农发行作为政策性银行在普及金融知识、提高公众金融素养上的重要作用。(李健)
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