吴检业务丨吴忠市人民检察院开展反洗钱专题培训

为进一步提高防范化解重大金融风险能力，依法惩治和预防洗钱违法犯罪，提升反洗钱工作质效，11月30日，吴忠市人民检察院组织开展全市检察机关反洗钱专题培训，邀请中国人民银行吴忠市中心支行反洗钱科副科长徐齐玲就“加强反洗钱监管，推进洗钱罪立案、起诉和审判”作专题讲授，市检察院检委会专职委员高剑主持会议。

培训会上，徐齐玲从FATF互评估、反洗钱工作推动情况、洗钱犯罪典型案例以及《中国人民银行反洗钱奖励办法》四个方面进行细致的讲授，并结合典型案例，对检察机关在办理洗钱案件中落实“一案双查”，加强提前介入等方面提出了宝贵建议。讲解深入浅出、紧贴实际，得到了与会人员的一致好评。

会议要求：一要进一步提高政治站位，把反洗钱工作作为贯彻落实党的二十大精神的重要举措持续深入推进，认真落实“打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划”，更好服务保障金融安全和经济发展。二要进一步提升惩治质效，主动适应新任务新要求，强化落实“一案双查”，以自洗钱为切入点，加大刑法中洗钱罪的适用范围和适用力度，增加起诉数量，保证案件质量。三要进一步突出工作重点。充分发挥检察机关主导责任，通过提前介入、纠正漏捕、漏诉等职权，不断加大对洗钱犯罪监督力度，实现全程监督、全链条监督。四要进一步强化协作配合，持续加强线索移送、信息共享等工作，注重借助人民银行反洗钱监测调查的专业力量，破解涉案资金穿透难的问题。

下一步，吴忠市检察机关将以本次培训为契机，切实提高洗钱犯罪案件的专业化办理水平，加大对洗钱犯罪及上游犯罪的打击力度，为维护国家金融安全、服务保障全市经济社会高质量发展贡献检察力量，以实际行动践行党的二十大精神。