凝聚反洗钱工作合力！“检监警银”四方联合开展专题培训

近日，随州市检察院联合市监委、市公安局、中国人民银行随州市中心支行举办反洗钱工作专题培训。全市两级监察委员会、人民检察院、公安局以及各金融机构反洗钱职能部门共90余人参加培训。

培训中，湖北省检察院第四检察部检察官夏丽以《洗钱犯罪司法实践有关问题探讨》为题，从司法实践角度讲解了打击洗钱犯罪的背景及形势；从洗钱的形式、洗钱罪主观明知的认定、自洗钱入罪的司法适用角度讲解了打击洗钱违法犯罪的法律依据；结合典型案例列举洗钱犯罪涉及的争议问题，并针对问题提出解决路径和方法。此外，夏丽还现场解答了随州办理反洗钱案件中遇到的疑难问题，并对洗钱的上游犯罪常见犯罪手段进行梳理总结，点明犯罪易发风险点，帮助一线办案人员增强对洗钱犯罪的认识。

中国人民银行武汉分行反洗钱处行政调查科科长杨亮以《洗钱案例解读》为题，结合大量洗钱案例，对洗钱罪的主观故意认定、行为方式等焦点问题进行深入剖析，为进一步做好反洗钱工作提供了思路和方法。

参训人员表示，此次联合培训，既是随州“检监警银”四方针对反洗钱工作开展的首次联合培训，也是对反洗钱工作进行联动监管的一次新尝试，切实达到了“加油充电”的培训效果，对于加强随州反洗钱队伍建设、提升反洗钱工作质效具有积极意义。

据悉，下一步，随州市检察院将结合随州反洗钱工作实际，进一步创新同堂培训方式方法，畅通反洗钱工作沟通协调机制，凝聚更强合力，共同推动反洗钱工作深入开展，为随州经济社会高质量发展贡献检察力量。

作者丨刘军玲

图片丨刘军玲