“经过讨论，我们认为案例中存在伪造标书、串通舞弊等欺诈行为，以及疑似腐败问题……”
7月18日下午，北京师范大学英东学术会堂，由中央纪委国家监委与世界银行联合举办的第二届“一带一路”参与企业合规经营培训班正在进行。发言者名叫马力，是中国水利电力对外有限公司首席合规官。她和同组学员所讨论的，是世界银行围绕“一带一路”项目建设，为本次培训班设计的一个虚拟案例。
“世界银行一直致力于加强同中国的合作，共同促进‘一带一路’参与企业的廉洁合规建设。为此，我们在分享经验的同时，设计了几个案例来帮助大家预防腐败欺诈行为，提高合规经营水平。”世界银行中国局局长芮泽表示。
记者注意到，案例虽是虚拟，一些细节仍引起学员广泛关注。例如，针对案例中价值150美元的香水被当作“杂项支出”报销的行为，作为点评嘉宾的欧华律师事务所合伙人方智毅提醒道，不合规的杂项支出问题不容忽视，企业相关部门尤其是财务部门务必严格把关，对杂项支出进行认真审议。
一天时间里，包括方智毅在内的多位律师走上讲台，从专业角度为“一带一路”参与企业授课，成为本次培训班一大亮点。在首次参加培训班的建设法律协会（中国）副主席周显峰看来，律师在很多方面都能为企业合规经营发挥作用。
“一方面，高度国际化的律师事务所可以搭建桥梁，把国际上先进的合规理念、典型案例、实践做法引入国内；另一方面，在具体工作层面，律师既可以作为合规顾问帮助企业规避风险，又能通过写文章、参与论坛讲座等形式，把相关经验总结推广给更多的中国企业。”周显峰告诉记者。
企业是“一带一路”建设的主力军，中央企业更是主力军中的“排头兵”。目前，92%以上的中央企业参与“一带一路”建设，60%以上的中央企业在“一带一路”沿线国家进行股权投资。培训班上，自然少不了来自中央企业的经验分享。
中老铁路是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目。据中国国家铁路集团有限公司副总经理王同军介绍，截至6月底，中老铁路项目控制工程、重难点工程全部开工，线下土建工程完成设计总量的72.7%，累计投资完成145.77亿元。廉洁建设和合规经营为项目建设提供了坚实的制度基础、创造了良好的外部环境。
“2018年，国投集团完成境外直接投资101.2亿元，其中涉及‘一带一路’国家34.5亿元，投资规模为历史最高值。”国家开发投资集团有限公司副总经理钟国东说，经过多年实践，国投已初步建立起职责明确、全面覆盖、重点突出、流程规范、切实有效的合规管理体系，有力保障了“一带一路”业务健康发展。
廉洁合规是增强企业核心竞争力和培育良好企业文化的应有之义，国有企业和民营企业概莫能外。培训班上，吉利控股集团有限公司副总裁孙宏作为民营企业代表，介绍了合规建设的经验和体会，分享了2起海外收购中廉洁合规的成功案例，受到普遍好评。
“‘一带一路’建设不仅仅是国企‘走出去’，民企也越来越多地参与进来。无论国企还是民企，都是廉洁丝绸之路的建设者，都代表着国家形象。相信今后举办类似的培训班，会有更多的民企加入，也会有更多的民间组织、高校参与合作，共同推动廉洁丝绸之路建设。”G20反腐败追逃追赃研究中心执行主任暨北京师范大学刑事法律科学研究院副院长王秀梅表示。
值得一提的是，今年4月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中央纪委国家监委主办廉洁丝绸之路分论坛，14个国家和国际组织以及工商界、学术界代表共同发起了《廉洁丝绸之路北京倡议》。开展企业合规培训纳入高峰论坛成果清单。
“举办此次培训班，正是落实《北京倡议》内容的重要举措。相信在各方共同努力下，廉洁的种子一定能够播撒到‘一带一路’沿线各个角落，推动共建‘一带一路’向高质量、高标准、高水平迈进。”中央纪委国家监委国际合作局局长腊翊凡表示。（记者 瞿芃 见习记者 侯颗）