为建立健全反洗钱培训机制,提高反洗钱业务人员的素质,增强员工分析判断能力,切实掌握反洗钱实际操作和实战经验。我行组织了反洗钱培训。
培训中指出,广大群众应增强对反洗钱工作的认识,我们银行人员首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习,深刻领悟反洗钱工作的重要性,强化临柜、离柜人员反洗钱方面知识的学习。通过专题学习,提高了全体参培人员反洗钱业务知识,对什么是洗钱、洗钱的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个小组成员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转,要加强与客户之间的沟通,通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户,以便认清其为普通交易行为还是洗钱行为。
通过此次反洗钱的培训,使大家了解到:洗钱是严重的经济犯罪行为,不仅破坏经济活动的公平公正原则,破坏市场,经济有序竞争,损害金融机构的声誉和正常运行,威胁金融体系的安全稳定,洗钱活动不仅帮助违法犯罪分子逃避法律制裁,而且更会助长新犯罪的滋生,扭曲正常的社会经济和金融秩序,破坏社会公平竞争,腐蚀公众道德,影响国家声誉。(万林)