【中原经济网讯】(河南经济报记者 刘凤梅 通讯员 程晓珍)为提高反洗钱管理水平,贯彻落实监管部门及上级行对于银行反洗钱工作的要求,近日,农发行叶县支行举办反洗钱业务知识培训,该支行行长田万生、副行长李国军及各部室成员参加了此次培训。
此次培训从反洗钱概念及相关规定、金融机构反洗钱义务、反洗钱日常工作、反洗钱管理系统常用功能四个方面展开,重点讲解该支行反洗钱管理系统的交易信息补录、客户信息补录、新开客户临柜信息录入等主要功能,并通过相关案例加深员工对于反洗钱相关概念的理解,有效防范洗钱风险的发生。
此次培训使全行员工的现场甄别能力更加明晰、实际操作更加合规,增强了风险防范意识与履行反洗钱义务的责任感。