为全面提升内勤人员反洗钱意识,持续提升公司洗钱防控能力,2022年4月9日天安人寿德州中支召开总经理特别会议,带领全体内勤共同学习《反洗钱典型案例》。
本次培训重点介绍了腐败洗钱、非法集资洗钱、毒品洗钱、地下钱庄洗钱的特点和典型案例,警示全体内勤在日常工作中远离洗钱犯罪,不要出租或出借自己的身份证件、不要出租自己的账户、不要用自己的账户替他人提现或交易、主动配合金融机构进行客户身份识别。
学习完毕后,总经理孙爱民针对反洗钱工作做如下工作强调。
一、高度重视反洗钱宣传与培训。反洗钱是金融机构的重要工作,各渠道、各支公司配合客户服务中心做好反洗钱宣传、培训工作。
二、严格履行金融机构反洗钱义务。各渠道、各支公司要配合客户服务中心做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告,同时严格落实反洗钱信息安全保护原则。
三、增强反洗钱的使命感和责任感。洗钱工作刻不容缓,中支每一位员工应拧成一股绳,思想到位,自觉防范洗钱风险,共同构筑健康的金融环境。
天安人寿德州中支
2022-4-19