山西新闻网长治频道讯为进一步深入贯彻落实省联社“三强一转”专题教育和竞赛活动,提升全员、各岗位反洗钱业务知识水平,提高洗钱风险防范能力,11月16日,长子农商银行组织开展2021年反洗钱和反恐怖融资知识培训,全行共计200余人参加。
本次培训内容结合金融机构反洗钱工作的国际和国内背景、通过对客户身份识别、客户和产品等级分类、新反洗钱法征求意见稿的解读进行了详细阐述,解读了反洗钱工作如何开展,结合案例分析洗钱犯罪行为的社会危害性。
通过本次培训,全员深刻地领会了反洗钱工作精神和意义,为积极参与国家安全建设,维护金融经济稳定,防范金融机构被利用为洗钱工具打下了坚实的理论基础。下一步,该行将坚持“风险为本”的基本原则,扎牢防控洗钱犯罪的“篱笆墙”,为维护金融体系的稳健运行和维持公平公正的市场经济秩序提供有力保障。(宋玲毅 常惠 王珊)
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