【中原经济网】(河南经济报记者 邢留增 通讯员 杜向初)为进一步提高反洗钱工作整体水平，认真落实人民银行反洗钱工作要求，日前，滑县农商银行组织各支行副行长、分理处负责人、综合柜员共100余人开展了“学制度 提技能 强合规”反洗钱知识培训。
培训中，该行合规部授课老师首先就第三季度反洗钱工作，进行了通报和总结，并对当前存在的问题进行深入分析，规范各项业务合规操作。在学制度环节，他带领学员认真学习《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等反洗钱法律法规，结合工作实际，对反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告、客户身份识别和交易记录保存、风险评估和客户分类等内容进行详细讲解。通过制度学习，进行反洗钱知识考试，检验员工对反洗钱知识的掌握程度，不断巩固和提高学习成效。最后，观看了反洗钱警示教育片，提醒大家增强安全意识，保管好身份证件和银行卡，不要轻易借给他人使用。此次培训，提升了全员对反洗钱知识的掌握程度，增强其合规审慎意识，进一步提高了员工的反洗钱工作水平。
据了解，该行历来重视反洗钱工作，在定期开展制度学习及业务操作培训的同时，积极通过各种渠道主动为群众讲解反洗钱相关法律知识，充分提高了群众的反洗钱意识，有效遏制了洗钱犯罪。