2023年3月3日,平安产险潍坊中支举行反洗钱知识培训,培训主要从认清监管态势、我司在内外检查中暴露出的问题、反洗钱架构与职责、如何有效履职、反洗钱客户身份识别与资料留存五个方面进行。
明确监管目标,进行风险评估,加大执法检查统筹力度,积极发挥监管导向作用。人行现场检查解读,了解相关制度。分析2022年我司下辖分支现场检查情况,详细分析问题情况,聚焦共性问题,引以为戒。各机构要根据公司要求建立反洗钱架构,明确各岗位职责,通过组织推动、具体执行和综合支持,保证反洗钱工作顺利进行。落实高管履职,反洗钱一线工作人员应明确反洗钱的主要工作职责,履行金融机构反洗钱三大核心义务,并明确未履行义务的后果。客户身份识别和资料留存一定高度重视,介绍了客户身份识别含义、步骤、禁止性规定、重新识别、第三方识别的要求,及重新识别的措施。
最后潍坊中支总经理燕淑和对本次会议进行总结,从国内外反洗钱监管处罚态势角度,明确反洗钱工作是公司重点工作,各单位务必高度重视,各层级干部及前后线员工严格按照反洗钱工作要求做好履职工作,远离洗钱犯罪。