黄河新闻网长治讯:为贯彻执行中国人民银行对银行业金融机构反洗钱工作的要求,全面落实风险为本的工作方法,提升人员素质及对反洗钱工作认识的重要性,切实履行反洗钱义务,进一步完善工作机制,强化业务监管,提高反洗钱工作水平,武乡泽都村镇银行组织全行员工开展了反洗钱培训。
本次培训主要学习了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》2017年2号令和2022年1号令存在的不同之处,讲解了通过分析客户尽职调查应该履行的程序,特别是如何在客户尽职调查中认识存在风险的对公客户和对私客户;如何开展反洗钱工作,如何划分反洗钱职责,如何开展反洗钱系统数据补录工作等做了详细的沟通和交流,进一步提高了该行从业人员的反洗钱意识。
通过本次反洗钱工作培训,使全行员工充分认识到反洗钱是金融机构的法定义务,是国家金融外交手段,是合规工作重要内容之一。同时对如何开展反洗钱客户身份识别、如何开展资料保存和可疑交易报送等反洗钱工作加深了理解,对今后扎实开展反洗钱工作起到重要的促进作用。(牛甜、毛璐璐)