红网时刻怀化4月22日讯(通讯员 陈江)4月18日晚,农发行怀化市分行组织机关直营业务部、方园支行反洗钱骨干人员共17名学员参加反洗钱培训。
开班仪式上,内控合规部负责人向晓军表示,怀化市分行2021年以来,辖内各支行能够认真贯彻落实反洗钱相关法律法规和各项规章制度,持续推进反洗钱工作合规开展,辖内未发生洗钱风险事件,洗钱风险总体可控,希望各位反洗钱骨干人员继续不断的学习借鉴、摸索和创新,结合自身业务特点和风险节点,认真履行反洗钱法定义务,扎实推进反洗钱从业队伍建设,进一步提高反洗钱工作质量,努力构建起政策性银行反洗钱管理体系。
培训课上,反洗钱管理人员紧紧围绕加强客户尽职调查、加强客户风险分类管理、加强资金监测,严格执行大额和可疑交易报告制度、加强反洗钱资料保管4个方面进行知识讲解、形成假设、提出问题、疑难解答,确保参训人员“学有所思、学有所悟、学有所得”。
通过本次培训,增强了各行对反洗钱工作的重视程度日,强化了各行的洗钱风险防控意识,逐渐形成了“合规就是生命线”的理念,下一步农发行怀化市分行将通过开展集中学习和自学等方式,进一步巩固反洗钱基础知识,拓宽工作视野,提高业务素质。