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  • 通知公告 | 贸易金融业务反洗钱专题培训

    通知公告 | 贸易金融业务反洗钱专题培训

    课程安排嘉宾简介李 娜 (CAMS-Audit)公认反洗钱师协会(ACAMS)大中华区反洗钱合规策略总监李娜女士拥有20多年的银行业工作经验。先后在多家国际银行、金融科技公司担任中国反金融犯罪合规总监,并在国际知名咨询公司担任反金融犯罪合规···

    培训
  • 富德生命人寿新乡中支开展2023年一季度反洗钱培训

    富德生命人寿新乡中支开展2023年一季度反洗钱培训

    为进一步推进反洗钱工作的有效开展,切实履行金融机构反洗钱义务,有效预防和打击洗钱犯罪行为,提升员工反洗钱意识, 近日,富德生命人寿新乡中支开展了2023年一季度反洗钱培训。中支各部门负责人及本级内勤员工共同参会。 会上,富德生命人寿新乡中支···

    反洗钱培训 培训 新乡
  • 中原银行新乡分行:开展反洗钱业务专项培训

    中原银行新乡分行:开展反洗钱业务专项培训

    河南经济报 记者 郑浩 通讯员 齐桃利为确保反洗钱岗位人员在业务系统整合后能够熟练操作反洗钱系统,有效防控洗钱风险,近日,中原银行新乡分行开展反洗钱业务专项培训。本次培训采用腾讯会议的方式,新乡分行反洗钱领导小组成员、各支行会计主管、各支行···

    专项培训 培训 新乡
  • 夯实基础 筑牢防线——冷水江农商银行开展反洗钱等培训

    夯实基础 筑牢防线——冷水江农商银行开展反洗钱等培训

    红网时刻娄底7月7日讯(通讯员 谢倩)为认真贯彻落实“依法合规、从严治行”的合规管理理念,营造良好的合规文化氛围,7月5日,冷水江农商银行在总行七楼会议室开展反洗钱、合规知识及案防培训,经营班子成员、业务部门负责人、各支行行长、会计、客户经···

    培训 培训 新乡
  • 凝聚反洗钱工作合力!“检监警银”四方联合开展专题培训

    凝聚反洗钱工作合力!“检监警银”四方联合开展专题培训

    近日,随州市检察院联合市监委、市公安局、中国人民银行随州市中心支行举办反洗钱工作专题培训。全市两级监察委员会、人民检察院、公安局以及各金融机构反洗钱职能部门共90余人参加培训。培训中,湖北省检察院第四检察部检察官夏丽以《洗钱犯罪司法实践有关···

    培训 培训 新乡
  • 建行临沂分行高新支行组织开展反洗钱业务知识培训

    建行临沂分行高新支行组织开展反洗钱业务知识培训

    为适应反洗钱新形势工作需要,提高员工反洗钱履职能力,强化反洗钱队伍工作建设,建行临沂分行河东支行组织开展反洗钱业务知识培训。培训主要聘请专业讲师,采用“自主授课+案例解读”的方式,系统地对该行员工进行反洗钱培训,授课内容主要涉及到反洗钱基础···

    业务知识培训 临沂 培训 知识培训
  • 润昌农商银行:开展新入职员工反洗钱基础业务知识培训

    润昌农商银行:开展新入职员工反洗钱基础业务知识培训

    为加强反洗钱队伍建设,提升新入职员工对反洗钱工作的认识,8月2日,润昌农商银行开展了新入职员工反洗钱基础业务知识培训。培训由该行反洗钱集中处理中心工作人员主讲,结合新员工实际情况,就“洗钱”的定义、反洗钱工作的意义、当前反洗钱工作基本形势及···

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  • 反洗钱工作之心得体会

    反洗钱工作之心得体会

    在当今复杂的金融和社会环境下, 反洗钱工作是重要而艰巨的,它是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的重要举措,是纯洁社会风气、保持社会安定、提高银行信誉、促进金融业务快速健康发展的重要保证。作为一名银行的基层柜员,浅谈一下我对这项···

    体会 工作 洗钱 知识培训

洗钱相关知识

兰州补习学校有哪些?

兰州三校生补习最好的是兰州新华互联网中等职业学校。可以学电脑、计算机、IT、电竞、电商、UI设计、动漫、大数据、互联网、软件开发、室内设计、VR、5D网络技术、平面设计、新媒体、淘宝直播、短视频技术。兰州新华互联网中等职业学校是经兰州市教育···

植保无人机培训课程是什么?

1理论知识,无人机和航空方面基础知识,有的会讲农药知识。2模拟操作,电脑上练手感,用小飞机再练习。3实际飞植保机。基本就是这些东西,没什么学的,其实很简单。 ···

如题。里面的销售工资高吗

鞍山瞻远企业管理咨询有限公司是2019-12-02在辽宁省鞍山市立山区注册成立的有限责任公司(自然人独资),注册地址位于辽宁省鞍山市立山区兴隆街4-15。鞍山瞻远企业管理咨询有限公司的统一社会信用代码/注册号是91210303MA0QCK0···

兰州少年宫培训课程有哪些?

培训的课程主要有:围棋、武术、跆拳道、民族舞蹈、音乐、美术 、管乐、戏剧、相声、二胡、大鼓、架子鼓、双簧管、英语、电子琴、钢琴、国际象棋···

兰州公考机构哪个最好?

中公教育。中公教育集团创建于1999年,经过二十二余年潜心发展,中公教育是由一家北大毕业生自主创业的信息技术与教育服务机构,发展为教育服务业的综合性企业集团,成为集合面授教学培训、网校远程教育、图书教材及音像制品的出版发行于一体的大型知识产···

兰州培训学校有哪些?

还不错因为博雅学校作为一所有外语教育为主的学校,其教学质量一直以来都是非常优秀的,在外语教学方面有着十分严格的选拔和培训机制,教师团队也十分专业化。同时学校还注重开拓学生的综合素质,在培养语言能力的同时,注重培养学生的文化和思想修养。此外,···

云南护考培训价格多少一年

很难确定云南护考培训的价格,因为它取决于培训机构、课程内容、培训时长等多种因素。一些培训机构可能提供1年的护考培训课程,价格可能在1万到5万元之间。建议您咨询当地的培训机构,以获取更准确的价格信息。 ···

云南公务员考试培训班哪个好

关于面试培训班,给大家几点忠告: 第一,目前,随着公务员考试的升温,辅导班鱼龙混杂,产品大部分都是协议班,什么不过就退费,什么先过关再收费,在这个问题上面,要注意:大品牌可信度高,必竟他们有钱,有实力,小机构卷款潜逃可能性不是没有,我同学之···